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30 jan
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Fraudes Corporativas | Prevenção, Detecção e Apuração de Fraudes Corporativas

, horário:

Fraudes Corporativas

Prevenção, Detecção e Apuração de Fraudes Corporativas

Gestão de Risco de Corrupção

São Paulo 30 e 31 de janeiro de 2019

APRESENTAÇÃO

Fraudes constituem permanente preocupação nas empresas privadas. Seus golpes causam graves prejuízos, além de expor gestores e empresários a constrangimentos e a riscos civis e penais, além de arranhar a imagem da Organização. As estimativas e os casos de fraudes no Brasil são surpreendentes e danosos.

Gestões temerárias em Organizações privadas podem desviar cifras astronômicas. O avançado processo da terceirização impõe uma demanda crescente de cuidados especiais. Os desvios éticos, na forma de corrupção, apresentam-se em excesso aos desatualizados e destreinados.

Os riscos da fraude tornam imprescindível que os gestores se previnam, conhecendo as Linhas de Defesa e Red Flags, sintomas deste grave problema e as formas de combatê-lo.

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS DESTE TREINAMENTO PARA A ÁREA DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS:

Atualizar profissionais quanto ao impacto da fraude, alertando sobre os novos e velhos esquemas que estão assombrando os contratantes e contratados

Maximizar a eficácia da auditoria interna, da ouvidoria, dos órgãos de inteligência empresarial e principalmente dos profissionais envolvidos na contratação e aplicação de recursos, permitindo salvaguarda do patrimônio e mitigação de riscos.

Aprender a atuar preventivamente com o intuito de se antecipar a fraudes e outros riscos que maculam a imagem e os recursos da Organização

Aplicar sistemática de gerenciamento de riscos para prevenção de fraudes

Entender como instaurar um processo de apuração de fraudes, dentro da legalidade e com eficiência

Aprender a reconhecer os principais “RED FLAGS” que ameaçam a companhia

Implantar e valorizar as Linhas de Defesada Organização

Capacitar profissionais a combater fraudadores disfarçados de empregados e de parceiros, minimizando os riscos trabalhistas, previdenciários, tributários, acidentários, civis e penais.

Habilitar profissionais para o gerenciamento adequado de eventuais denúncias e o episódio criminal, dentro da ordem legal.

Conhecer as disposições, consequências e atenuantes da Lei Anticorrupção

Aprimorar a Gestão de Risco de Fraude na Companhia

A QUEM SE DESTINA

Diretores, Controladores; Auditores; Profissionais de finanças; Suprimentos de bens e serviços; Gerentes e fiscais de contratos de obras e serviços; Contadores e demais profissionais da área contábil; Profissionais de Segurança Patrimonial; Compradores; Negociadores, Profissionais de controles internos; Profissionais das áreas de Inteligência e Informações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fraude, corrupção e desonestidade nos negócios

O problema da fraude (corrupção) no Brasil
O perfil do fraudador. A arte da Fraude
Estimativa e custo da fraude
A arte da fraude.
Atitudes e comportamentos que constituem indícios de fraudes.
Taxonomia da fraude
Retrospecto legal e moral
Fraudes e erros x Mitos
Fraudes no exercício da função profissional
Auditoria: a necessidade de mudança de ênfase
Papel da Auditoria em relação as fraudes
Controle Interno
Perfil do auditor de fraudes
Procedimentos a serem aplicados nas auditorias de fraudes
Indícios X evidências
Seguro contra a fraude
Responsabilidades civis, penais e administrativas: Diretoria, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Gestor
A fraude pode ser deduzida de impostos
Atribuições da policia
Lavagem de dinheiro
Propina x “laranja’ x Interposta pessoa x “presentinho”

A gestão do Risco de Fraude

Framework de gestão de risco de fraude
Ambiente identificação dos riscos de fraude
Avaliação e respostas aos riscos de fraudes
Controles estratégicos da fraude
Pano estratégico antifraude
Ambiente interno de identificação de risco
Controle interno integrado a gestão de risco
Informação e comunicação
Monitoramento

Fraudes em diversas áreas

Caixa e Bancos
Contas a receber
Estoques
Imobilizado
Tributárias
Pagamentos
Contas de resultado
Patrimônio líquido
Ativos fictícios x passivos omitidos

Fraudes Frequentes em contratos terceirizados

– Infraestrutura:

Alimentação
Transportes
Limpeza
Vigilância, vigia e escolta
Locações
Tecnologia de Informação (TI)
– Manutenção:

Mecânica, caldeiraria, elevadores e pintura.
– Obras:

Construção, reforma, fabricação e ampliação.
BDI

Tipologia de fraudes em determinados procedimentos

Acertos prévios entre as partes
Escopo direcionado para concorrente, material ou serviço
Exigências incompatíveis.
Superfaturamento, dumping, sobrepreço e inexequibilidade.
Cartéis, contratação de polivalentes.
Jogo de planilha, química fina.
Prazos exíguos para BID complexo.
Reajustes, reequilíbrios, variação cambial indevidos.

Meios de Prevenção

Auditoria contínua – Técnicas para implantação.
Auditoria efetuada pelos próprios colaboradores.
Controles internos imprescindíveis
Sox
ACFE
Organismos e Tratados internacionais antifraudes
QMF.
Ouvidoria,
Ombudsman.
Código de ética e de Conduta Concorrencial.
Compliance e Conformidade
Comitê de diversidade.
Pesquisa de ambiência.
Disque fraude, help-desk e Ethical line.
Inteligência empresarial: como funciona.

Detecção da Fraude, Identificação dos Autores e Administração do Problema

Técnicas para reunir informações.
Seleção de informantes.
Técnicas para entrevistar suspeitos, depoentes e colaboradores.
A base legal em entrevistas.
Testemunhas obstrutivas ou especialistas.
A figura do fraudador. Como funciona sua mente. Por que ele confessa.
Denunciação caluniosa – Padrões eficazes de prova.
Desconhecimento de determinadas legislações pertinentes a Processo administrativo disciplinar.

A Lei Anticorrupção em Vigor

Os objetivos principais:
Como cumprir as novas determinações.
Base de cálculo de multas por atos de corrupção.
Critério para confisco de bens.
Suspensão de atividades.
Que tipos de Organizações deverão cumprir a Lei.
Acordos de leniência.
Mecanismos de prevenção atenuam?
Canais de denúncia.
Aspectos polêmicos da nova Lei.
As similaridades com legislações Internacionais (EUA, Reino Unido).
Os limites da Lei para investigações internas.
O monitoramento de ilegalidades na cadeia de fornecedores.

Casuísmos

Dúvidas do dia a dia apresentadas pelos participantes concomitantemente à exposição do assunto.

Informações Úteis:

Data: 30 e 31 de Janeiro de 2019

Horário: 1o dia – 8h30 às 9h00 – Credenciamento

9h00 às 18h00 – Curso

2o dia – 8h30 – 17h30 – Curso

Local: Hotel Mercure Moema. Av. Lavandisca, 365, Moema, SP

Investimento: R$3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais).

Condição Especial para inscrições pagas até o dia 16 de Janeiro de 2019: R$ 3.440,00. Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.

Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.

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Local

Hotel Mercure Moema

Av. Lavandisca, 365, Moema, SP

São Paulo / SP

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