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27 fev
Atenção!
O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa: InterNews CEE, e de inteira responsabilidade desta.

Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro

A legislação contra crimes de Lavagem de Dinheiro tornou-se mais rigorosa em 2012, imputando novas responsabilidades às instituições financeiras. Obrigações de cumprimento da legislação foram estendidas a consultores, assessores em geral, auditores, contadores, profissionais de factoring e loterias e comerciantes de bens de luxo, entre outros.

Pagamentos de altas quantias em espécie e evidências de aquisição de um bem acima das possibilidades financeiras estão entre exemplos das novas preocupações dos profissionais de compliance.

Participe desse Evento de Capacitação InterNews e saiba quais são as principais características e como ocorrem os crimes de lavagem de dinheiro. Entenda a melhor forma de combater o crime e como ele pode afetar os negócios de uma organização. Conheça mais sobre a Lei nº 9613 e suas alterações, introduzidas pela Lei nº 12.683/12. Os aspectos polêmicos e impactos nas organizações. Venha discutir as tendências mundiais e os mecanismos de controle. Previna sua empresa evitando condenações indevidas e exposições negativas.

Instrutor

Emerson Siécola

Profissional com mais de 22 anos de atuação em instituições financeiras de grande porte e destacada atuação em áreas de compliance, controles internos, gestão de riscos e ouvidoria, dentre outras.

Experiência no desenvolvimento e gestão de melhores práticas em programas de compliance, prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, segurança da informação, continuidade de negócios e diretrizes de conduta ética. Experiência em coach para equipes.

Advogado, graduado pela Universidade Mackenzie com especialização em Política Internacional pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Possui, ainda, certificação de Ouvidor pela FEBRABAN.

Programa:

Módulo I – Noções Jurídicas Básicas dos Crimes de Lavagem

Conceito de crime de lavagem, antecedentes históricos, características, rotinas, bens jurídicos tutelados
Tipos penais relacionados
Penas e disposições complementares
Formas derivadas de crime
Módulo II – Alterações Normativas

Lei nº 12.683/12
Regulamentos do BACEN, CVM e SUSEP
Aspectos polêmicos
Módulo III – Mecanismos Legais de Controle, Obrigações Civis e Administrativas

Sujeitos obrigados
Identificação de clientes e contrapartes
Cadastro e manutenção de registros
Procedimentos de detecção, análise e comunicação de operações atípicas
A questão do sigilo bancário
Módulo IV – Estratégias para mitigar os riscos

Programa de Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro
Políticas e procedimentos
Código de Ética e Conduta
Treinamento contínuo
Comunicação adequada e eficaz
Módulo V – Estudo de casos

Caso de grande repercussão
Resolução de caso por meio de exercício entre os participantes

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Local

São Paulo / SP

Desejo contactar a empresa responsável sobre este evento



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